Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

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Les points forts de la formation

Identifiez l’ensemble des facteurs de risque pour mettre en application des dispositifs efficaces de lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme.

Contenu de la formation

Introduction

  • L’obligation de vigilance
  • L’obligation de déclaration de soupçon à Tracfin
  • Qu’est-ce que Tracfin ?

Prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et obligations professionnelles des intermédiaires

  • Pourquoi le rôle de l’intermédiaire est-il important dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
  • Quelles sont les principales obligations de l’intermédiaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
  • Quelle démarche l’intermédiaire doit-il effectuer pour répondre aux deux obligations ?
  • Les diligences à mettre en oeuvre par l’intermédiaire pour respecter son obligation de vigilance constante
  • Diligences à mettre en oeuvre par l’intermédiaire pour respecter son obligation de déclaration de soupçon à Tracfin
  • Quelles conséquences sur l’organisation de l’intermédiaire ?

Conclusion

Durée et rythme de la formation

110 h

Objectif de la formation

  • Maîtrise et connaissance du cadre règlementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  • Identifier ses obligations et son rôle d’intermédiaire

Résultats attendus

Ce module vous offre une maîtrise approfondie du dispositif instauré pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 2 500,00 €

Formation prise en charge à 100% avec ces 11 subventions

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